常州破获特大文玩鉴定诈骗案,抓获168名嫌疑人!这伙骗子开了4家公司,骗遍了大半个中国

发表于 讨论求助 2023-05-10 14:56:27


今天,天宁公安分局通报“5·25”特大文玩鉴定诈骗案,此案共抓获168名嫌疑人,刑拘130人。“此案为江苏首例,案值和规模在国内都是罕见的,受害人遍布除北京、新疆、台湾外的全国所有省份。”天宁公安分局副局长张伟表示。


目前,,警方陆续找到100多名受害人,已核实案值250多万元。



骗子公司内部装修豪华



案例


支付了两万元鉴定费

金丝楠土沉木却卖不出去了


南京市民何先生资助了一个云南学生,其家中有一个祖传的金丝楠土沉木,学生在网上找到收购艺术品藏品的无锡利宝拍卖公司。于是,学生委托何先生帮自己鉴定一下,价格合适就出售。


4月9日,何先生开车带样品来到利宝公司,一个自称李经理的女子接待了他。李经理找了一个年纪大点的鉴定师,他看了一下,说这块土沉木有3000年以上。李经理介绍,金丝楠土沉木只要是2500年以上,利宝公司保证会上门收购,收购价格是40万元一吨,如果在3000年以上价格还要高。


李经理说,收购前必须做个鉴定,因为公司有规定,要根据鉴定下来的年份才能决定是否收购。李经理还表示,公司只认可常州的龙城艺术品鉴定中心的鉴定,因为它有鉴定资质。


4月19日,李经理和何先生来到常州龙城艺术品鉴定中心。前台接待说,金丝楠土沉木鉴定费用比较高,要2万元。何先生觉得既然来了就鉴定吧,通过支付宝当场转了钱。随后,金丝楠土沉木就被拿进去做鉴定。没多久,何先生拿到了鉴定报告。报告上说,此金丝楠土沉木的成分数据和氧化程度与1800年至2000年的沉木相似。这样一来,李经理表示,因为年份不足,公司无法收购。何先生觉得其中有蹊哓,就报了警。



调查


藏品鉴定纠纷警情呈爆发态势

天宁警方发现端倪


其实,自今年3月以来,新丰街派出所就已连续接到藏品鉴定的警情,有时一天有五六起。报警人都是外省市藏家,他们都是到常州出售文物古玩,后被带至位于香梅花园的龙城艺术品鉴定中心。藏家支付了检测费后,对方却不收购了。此类警情呈爆发态势,民警敏锐地察觉事情不简单。


经过民警的初步调查,发现“龙城艺术品鉴定中心”工商注册名为“常州市钱信投资咨询有限公司”(下称钱信公司),其经营范围并不包括文物、古董的鉴定。

民警发现,带卖家去鉴定的工作人员主要来自常州盛玺投资管理有限公司、江苏圣宝德拍卖有限公司以及无锡利宝艺术品投资管理有限公司。圣宝德公司的股东之一和钱信公司的老板竟然还是同一人:顾某。




“我们判断,这是一个特大的诈骗团伙,4家公司的老板不但相互认识,而且还相互参股。”张伟说。随后,天宁警方顺藤摸瓜深入调查,摸清了这4家公司的诈骗手法:利用藏家想卖高价的心理,骗取受害人文物鉴定费,随后以检测结果达不到标准为由,使交易无法成交。



抓捕


300多名警力在四地同时收网

抓获168名嫌疑人


由于此案涉及面广,天宁公安分局多次进行专案会商,摸清了四家公司的组织结构、作息时间和人员分工,并掌握了四家公司实际负责人的生活和工作规律。


5月25日,天宁公安分局抽调300多名警力,,兵分天宁、钟楼、武进、无锡四地集中收网。抓捕十分成功,一举抓获涉案嫌疑人168名,查获大量作案电脑、手机以及账本、账单、银行卡等。


“我们进入盛玺公司时看到一个大厅,摆满了电脑。每台电脑前,都有个业务员,还在网上收罗客户呢。”新丰街派出所副所长王尧说。



骗子公司内部摆满了电脑


交代


4名嫌疑人相互勾结

成立4家骗子公司


经过突击审讯,周某、顾某、许某、段某等犯罪嫌疑人的心理防线被突破,交代了诈骗事实。


顾某,42岁,我市文物收藏界的知名人士,是圣宝德公司和钱信公司的实际控制人。几年前,顾某花了80万元购买了一个所谓的皇宫鸟笼,上海一家拍卖公司的骗子告诉他,鸟笼值1400万元。顾某得知后,欣喜若狂,交了20万元鉴定、展览、拍卖等费用后却发现上当。


上了一回当,并没有让顾某懊恼,反而让他嗅到了其中的“商机”。去年年底,顾某成立圣宝德公司,专门从上海请来了曾经混迹于文玩鉴定诈骗圈子的段某。随后,又与周某、许某等人开办的盛玺、利宝两公司连档,共同开始诈骗。





手段


在网上搜索藏家

以高价回收藏品为幌子骗取鉴定费


“盛玺、圣宝德、利宝公司三家公司基本的人员配置是副总经理、财会、总监和业务员。”天宁分局网安大队副大队长邹逸鑫说,“新人”到公司,团伙会进行专门培训,并提供话术单,教他们如何与藏家交谈、如何取得对方信任并骗到公司,“并告知相关注意事项,例如常州本地人不能骗的。”


邹逸鑫说,收藏者被骗到公司后,由总监等人扮演“鉴定专家”对藏品进行“掌眼”,“一般都会对文物做出正面的评价,报价几十万、上百万甚至上千万元,但收购前必须到钱信公司检测,符合相关要求才能收购。”



诈骗团伙的“英雄榜”


听说自己手上的文物这么值钱,收藏者都会很爽快地到钱信公司缴纳鉴定费用。而业务员事先已和钱信公司进行了沟通,鉴定结果肯定低于承诺收购的年限。


诈骗成功后,钱信公司会从检测费中提700元至1000元,剩余的钱返还给盛玺、圣宝德、利宝公司3家公司。


“检测费要一到两万元,最多时每天有二三十名受害人被带到钱信公司鉴定文物。”邹逸鑫介绍。 



检察官提醒

收购前就要付鉴定费,当心有诈

此案承办检察官、,目前我国在文玩检测方面的相关法律基本基本处于空白状态,导致文玩检测机构的准入门槛低,也缺乏具体的操作标准。众多的古玩市场、检测机构只要有工商执照,,加之诈骗团伙注册投资的手续简单,违法成本极低。

“此外,文玩流通领域有两个不确定性:一是文玩价值的不确定性,因为文玩检测需要资深的阅历和丰富的知识来支撑,很难有准确的检测结果,给了不法分子随意检测的可趁之机;二是文物流通领域服务收费的不确定性,由于没有行业标准,不法分子就可以通过哄抬价格达到诈取更多钱财的目的。”姜春锋表示。

姜春锋特别提醒,对于在收购前就要求藏家求支付高额鉴定费的拍卖、艺术品公司,藏家一定要擦亮眼睛,“即便公司不直接收取费用,而是委托第三方鉴定收费,也要多个心眼。”






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